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Pessoa

CLEDERSON DE SANTI

***.519.440-**

Empresas vinculadas

TESSARO E DE SANTI IMOVEIS LTDA

57.315.703/0001-26

INCORPORADORA SANTO EXPEDITO LTDA

34.750.667/0001-23

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEDERSON DE SANTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEDERSON DE SANTI
CPF: ***.519.440-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TESSARO E DE SANTI IMOVEIS LTDA 57.315.703/0001-26Ativa	Sócio	17/09/2024	Ver empresa
INCORPORADORA SANTO EXPEDITO LTDA 34.750.667/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2019	Ver empresa
HORIZONTES URBANIZADORA LTDA 26.670.032/0001-98Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2018	Ver empresa
CJ OBRAS DE URBANIZACAO LTDA 26.256.429/0001-38Baixada	Sócio sem Capital	28/09/2016	Ver empresa
BENEFICIAMENTO DE PEDRAS DO SASSI LTDA 15.743.840/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	06/06/2012	Ver empresa
CONSTRUTORA DO SASSI LTDA 06.007.085/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	20/11/2003	Ver empresa

Razão social

TESSARO E DE SANTI IMOVEIS LTDA

57.315.703/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2024

Razão social

INCORPORADORA SANTO EXPEDITO LTDA

34.750.667/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2019

Razão social

HORIZONTES URBANIZADORA LTDA

26.670.032/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2018

Razão social

CJ OBRAS DE URBANIZACAO LTDA

26.256.429/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2016

Razão social

BENEFICIAMENTO DE PEDRAS DO SASSI LTDA

15.743.840/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2012

Razão social

CONSTRUTORA DO SASSI LTDA

06.007.085/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/11/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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