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Pessoa

CLEBIO RUFINO DA SILVA

***.882.708-**

Empresas vinculadas

YALIS PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA

36.115.662/0001-54

MULTIMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

35.119.708/0001-40

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEBIO RUFINO DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEBIO RUFINO DA SILVA
CPF: ***.882.708-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
YALIS PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA 36.115.662/0001-54Baixada	Sócio	22/02/2021	Ver empresa
MULTIMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA 35.119.708/0001-40Baixada	Sócio	08/10/2019	Ver empresa
GC COLCHOES LTDA 26.861.573/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	15/08/2019	Ver empresa
PACOM INFORMATICA LTDA 09.212.667/0001-22Baixada	Sócio	29/10/2018	Ver empresa
SS SERVICOS E COBRANCAS LTDA 23.539.102/0001-85Inapta	Sócio sem Capital	05/09/2018	Ver empresa
TOOLS BYTE INFORMATICA LTDA 29.684.041/0001-26Inapta	Sócio	15/02/2018	Ver empresa
MIXCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 28.543.824/0001-27Inapta	Sócio sem Capital	30/08/2017	Ver empresa

Razão social

YALIS PRODUTOS PARA INFORMATICA LTDA

36.115.662/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/02/2021

Razão social

MULTIMAT - MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

35.119.708/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2019

Razão social

GC COLCHOES LTDA

26.861.573/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/08/2019

Razão social

PACOM INFORMATICA LTDA

09.212.667/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/10/2018

Razão social

SS SERVICOS E COBRANCAS LTDA

23.539.102/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2018

Razão social

TOOLS BYTE INFORMATICA LTDA

29.684.041/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/02/2018

Razão social

MIXCON MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

28.543.824/0001-27

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.