Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLEBER JOSE TREVISAN

***.303.259-**

Empresas vinculadas

DESTAK JEANS LTDA

36.575.406/0001-40

CONSTRUTORA MENDONCA SOCIEDADE EMRESARIA LIMITADA

23.229.012/0001-98

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEBER JOSE TREVISAN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEBER JOSE TREVISAN
CPF: ***.303.259-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DESTAK JEANS LTDA 36.575.406/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2021	Ver empresa
CONSTRUTORA MENDONCA SOCIEDADE EMRESARIA LIMITADA 23.229.012/0001-98Baixada	Sócio	27/01/2020	Ver empresa
CF TREVISAN COMERCIO VAREJISTA DE BIJUTERIAS E ARMARINHOS LTDA 23.601.231/0001-56Baixada	Sócio sem Capital	04/11/2015	Ver empresa
Ui5GLkMuIERJU1RSSUJVSURPUkEgREUgQVVUTyBQRcODwoPDgsKHQVMgTFREQQ== 23.153.220/0001-50Baixada	Sócio	26/08/2015	Ver empresa

Razão social

DESTAK JEANS LTDA

36.575.406/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2021

Razão social

CONSTRUTORA MENDONCA SOCIEDADE EMRESARIA LIMITADA

23.229.012/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/01/2020

Razão social

CF TREVISAN COMERCIO VAREJISTA DE BIJUTERIAS E ARMARINHOS LTDA

23.601.231/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2015

Razão social

Ui5GLkMuIERJU1RSSUJVSURPUkEgREUgQVVUTyBQRcODwoPDgsKHQVMgTFREQQ==

23.153.220/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/08/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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