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Pessoa

CLEANI MARTINS DE OLIVEIRA GUIMARAES

***.120.201-**

Empresas vinculadas

E.S.G - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

13.183.375/0001-86

OLIVEIRA & GUIMARAES SUPERMERCADOS LTDA

26.281.020/0001-71

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLEANI MARTINS DE OLIVEIRA GUIMARAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLEANI MARTINS DE OLIVEIRA GUIMARAES
CPF: ***.120.201-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
E.S.G - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 13.183.375/0001-86Inapta	Sócio sem Capital	26/03/2018	Ver empresa
OLIVEIRA & GUIMARAES SUPERMERCADOS LTDA 26.281.020/0001-71Baixada	Sócio	03/10/2016	Ver empresa
GUIMARAES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MAGNETICOS EIRELI 21.303.526/0001-10Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	28/10/2014	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MAGNETICOS GUIMARAES LTDA 04.744.313/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	31/10/2001	Ver empresa

Razão social

E.S.G - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA

13.183.375/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2018

Razão social

OLIVEIRA & GUIMARAES SUPERMERCADOS LTDA

26.281.020/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2016

Razão social

GUIMARAES COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MAGNETICOS EIRELI

21.303.526/0001-10

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

28/10/2014

Razão social

DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MAGNETICOS GUIMARAES LTDA

04.744.313/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.