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Pessoa

CLAYTON NEVES XAVIER

***.750.518-**

Empresas vinculadas

2BCAPITAL S.A.

07.063.675/0001-29

INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIA BANCARIA

00.476.614/0001-44
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAYTON NEVES XAVIER

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAYTON NEVES XAVIER
CPF
***.750.518-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

2BCAPITAL S.A.

07.063.675/0001-29

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

12/01/2024

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE CIENCIA BANCARIA

00.476.614/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/07/2023

Ver empresa

Razão social

BITZ INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

15.011.719/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/01/2023

Ver empresa

Razão social

BEM DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

00.066.670/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2022

Ver empresa

Razão social

BEC DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA

07.299.480/0001-82

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/08/2022

Ver empresa

Razão social

BRADESCO LEASING S.A. - ARRENDAMENTO MERCANTIL

47.509.120/0001-82

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/08/2022

Ver empresa

Razão social

BANCO DIGIO S.A.

27.098.060/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/07/2022

Ver empresa

Razão social

BANCO BRADESCO BBI S.A.

06.271.464/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

13/07/2022

Ver empresa

Razão social

BRAM - BRADESCO ASSET MANAGEMENT S.A. DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS

62.375.134/0001-44

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/06/2022

Ver empresa

Razão social

BANCO BRADESCO S.A.

60.746.948/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/03/2022

Ver empresa

Razão social

ARFAB-ASSOCIACAO RECREAT DOS FUNC DA ATLANTICA BRADESCO

42.413.153/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/03/2017

Ver empresa

Razão social

CLUBE BRADESCO DE SEGUROS

27.142.751/0001-07

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/03/2017

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.