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Pessoa

CLAYTON DE SOUZA MALHEIROS

***.814.377-**

Empresas vinculadas

SCALA RS LTDA

57.242.016/0001-28

MERITI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.524.204/0001-05
+ 19 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAYTON DE SOUZA MALHEIROS

21 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAYTON DE SOUZA MALHEIROS
CPF
***.814.377-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (21)

Razão social

SCALA RS LTDA

57.242.016/0001-28

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/09/2024

Ver empresa

Razão social

MERITI INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

44.524.204/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2024

Ver empresa

Razão social

SCALA DATA CENTERS S.A.

34.562.112/0001-58

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/05/2024

Ver empresa

Razão social

VITAL MATERIAIS ESPECIAIS LTDA

20.412.651/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/02/2023

Ver empresa

Razão social

CENTRAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

07.812.105/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/12/2022

Ver empresa

Razão social

ONCORIO DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

10.630.293/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2022

Ver empresa

Razão social

NATBIO IMPORTADORA LTDA

12.671.880/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2022

Ver empresa

Razão social

FAST BURGER COMERCIO DE ALIMENTOS SA

07.415.082/0001-84

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/02/2019

Ver empresa

Razão social

BGMAXX COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

14.295.864/0001-92

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2018

Ver empresa

Razão social

KING FOOD COMERCIO DE ALIMENTOS SA.

07.400.611/0001-76

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/09/2018

Ver empresa

Razão social

GOOD FOOD - COMERCIO DE ALIMENTOS SA

08.186.139/0001-83

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/07/2018

Ver empresa

Razão social

BGMAXX BA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA.

07.568.325/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2017

Ver empresa

Razão social

W2DMA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

09.241.564/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2016

Ver empresa

Razão social

BKRJ1 PARTICIPACOES S.A.

05.694.615/0001-89

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/04/2016

Ver empresa

Razão social

BKRJ2 PARTICIPACOES LTDA.

09.329.613/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/04/2016

Ver empresa

Razão social

BGNE RESTAURANTES E COMERCIO DE ALIMENTOS SA

08.057.601/0001-42

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/10/2014

Ver empresa

Razão social

ERFA ADMINISTRACAO E PARTICIPACAO LTDA.

06.885.764/0001-98

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/04/2012

Ver empresa

Razão social

G.7 GESTAO DE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

06.936.160/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2012

Ver empresa

Razão social

BURGUINVEST - PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

07.584.172/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2012

Ver empresa

Razão social

BGK DO BRASIL SA

06.173.204/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/03/2012

Ver empresa

Razão social

LAULENA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

14.805.904/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

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Veículos registrados em nome da pessoa.

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