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Pessoa

CLAY REGAZZONI MONTEIRO

***.155.356-**

Empresas vinculadas

REGRI REAL ESTATE GESTAO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS LTDA

46.440.295/0001-18

CONTDOCTOR ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

40.373.059/0001-40
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAY REGAZZONI MONTEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAY REGAZZONI MONTEIRO
CPF
***.155.356-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

REGRI REAL ESTATE GESTAO DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS LTDA

46.440.295/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2022

Ver empresa

Razão social

CONTDOCTOR ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

40.373.059/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2021

Ver empresa

Razão social

REAL ESTATE ASSESSORIA E CONTABILIDADE LTDA

36.048.368/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2020

Ver empresa

Razão social

SERVICE SERVICOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA

09.605.018/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2008

Ver empresa

Razão social

MC SERVICOS DE APOIO EMPRESARIAL LTDA

09.541.519/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.