Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDNEY PEDRO NICCHIO

***.411.227-**

Empresas vinculadas

AEN PARTICIPACOES SA

08.519.521/0001-61

SHARLONI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SPE LTDA

18.344.677/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDNEY PEDRO NICCHIO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDNEY PEDRO NICCHIO
CPF: ***.411.227-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AEN PARTICIPACOES SA 08.519.521/0001-61Ativa	Presidente	23/07/2019	Ver empresa
SHARLONI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SPE LTDA 18.344.677/0001-02Baixada	Sócio sem Capital	18/06/2013	Ver empresa
AJAX HOTEIS SA 09.643.387/0001-79Ativa	Presidente	13/06/2008	Ver empresa
CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI SA 01.555.112/0001-71Ativa	Diretor	25/04/2008	Ver empresa
RAYCAR HOBBY MODELISMO LTDA 04.940.868/0001-22Baixada	Sócio sem Capital	12/03/2002	Ver empresa
SACOLA SACARIA COLATINA LTDA 27.459.825/0001-25Baixada	Sócio sem Capital	26/03/1997	Ver empresa

Razão social

AEN PARTICIPACOES SA

08.519.521/0001-61

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/07/2019

Razão social

SHARLONI EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS SPE LTDA

18.344.677/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2013

Razão social

AJAX HOTEIS SA

09.643.387/0001-79

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/06/2008

Razão social

CONSTRUTORA E INCORPORADORA SHARLONI SA

01.555.112/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/04/2008

Razão social

RAYCAR HOBBY MODELISMO LTDA

04.940.868/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2002

Razão social

SACOLA SACARIA COLATINA LTDA

27.459.825/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.