Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIOMIRO DA SILVA

***.249.160-**

Empresas vinculadas

ORLANDO FLORIDA TICKETS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

09.342.141/0001-67

CMK COMERCIO DE ALIMENTOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

35.216.036/0001-91

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIOMIRO DA SILVA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIOMIRO DA SILVA
CPF: ***.249.160-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ORLANDO FLORIDA TICKETS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA 09.342.141/0001-67Inapta	Sócio sem Capital	02/03/2020	Ver empresa
CMK COMERCIO DE ALIMENTOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA 35.216.036/0001-91Inapta	Sócio sem Capital	17/10/2019	Ver empresa
FLK COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA 35.073.555/0001-48Inapta	Sócio sem Capital	03/10/2019	Ver empresa
MAIKEL EVANDRO FLORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 35.074.691/0001-52Inapta	Sócio sem Capital	03/10/2019	Ver empresa
MADEPALLETZ COMERCIO DE EMBALAGENS DE MADEIRA EIRELI 33.911.905/0001-72Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	12/06/2019	Ver empresa

Razão social

ORLANDO FLORIDA TICKETS - AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

09.342.141/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2020

Razão social

CMK COMERCIO DE ALIMENTOS E HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

35.216.036/0001-91

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2019

Razão social

FLK COMERCIO VAREJISTA DE VESTUARIO LTDA

35.073.555/0001-48

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2019

Razão social

MAIKEL EVANDRO FLORES COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

35.074.691/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2019

Razão social

MADEPALLETZ COMERCIO DE EMBALAGENS DE MADEIRA EIRELI

33.911.905/0001-72

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/06/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.