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Pessoa

CLAUDIO ZARZUR

***.784.458-**

Empresas vinculadas

BMD ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

50.708.395/0001-50

BMD PARTICIPACOES LTDA

53.376.281/0001-48
+ 40 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO ZARZUR

42 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO ZARZUR
CPF
***.784.458-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (42)

Razão social

BMD ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

50.708.395/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2024

Ver empresa

Razão social

BMD PARTICIPACOES LTDA

53.376.281/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2024

Ver empresa

Razão social

RETOUR ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA - EM LIQUIDACAO

52.815.918/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2023

Ver empresa

Razão social

AFAFI - ASSOCIACAO FAMILIAR DE ATIVOS FINANCEIROS E IMOBILIARIOS - EM LIQUIDACAO

62.141.700/0001-53

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/08/2023

Ver empresa

Razão social

URBANITA INCORPORADORA SPE LTDA

19.276.892/0001-86

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2022

Ver empresa

Razão social

RETOUR-C ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO

61.829.644/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2021

Ver empresa

Razão social

RETOUR-S ATIVOS FINANCEIROS LTDA. EM LIQUIDACAO

48.251.722/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2021

Ver empresa

Razão social

ZARZUR AB 21 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.041.531/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2021

Ver empresa

Razão social

CONTROLLE GESTAO DE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

41.197.194/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/03/2021

Ver empresa

Razão social

RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO

60.892.304/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2019

Ver empresa

Razão social

MCO 19 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE - LTDA

35.165.672/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2019

Ver empresa

Razão social

CDSE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA - SCP PAULISTA

32.073.472/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2018

Ver empresa

Razão social

CIPAZI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

61.330.478/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/07/2016

Ver empresa

Razão social

ZDA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO SA

08.936.822/0001-90

Baixada

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

28/04/2016

Ver empresa

Razão social

POLINCORP INCORPORACOES E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

02.867.900/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/12/2015

Ver empresa

Razão social

ZARZUR IRMAOS S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES

60.912.607/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/03/2015

Ver empresa

Razão social

MULTINCORP INCORPORADORA LTDA

04.047.832/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/12/2013

Ver empresa

Razão social

CIA TEXTIL BRASILEIRA

60.642.402/0001-11

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/06/2013

Ver empresa

Razão social

SPACE SETE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA

14.843.295/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/2011

Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA MIRACH SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO

35.943.565/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/07/2011

Ver empresa

Razão social

TRADINCORP INCORPORADORA LTDA

13.667.974/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2011

Ver empresa

Razão social

PORTLAND INCORPORADORA LTDA

05.405.356/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/01/2011

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA PATRIMONIAL PAULISTA - EM LIQUIDACAO

61.291.464/0001-99

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/10/2010

Ver empresa

Razão social

ZCMT ATIVOS FINANCEIROS LTDA.

10.953.493/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2009

Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA SAN GENARO LTDA

49.931.603/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2009

Ver empresa

Razão social

MULTIALLIANCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA

03.561.702/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/1999

Ver empresa

Razão social

CMT EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA.

53.517.314/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/1999

Ver empresa

Razão social

ENGEDISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

47.677.075/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/1998

Ver empresa

Razão social

ZAF ATIVOS FINANCEIROS LTDA

01.483.154/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/1996

Ver empresa

Razão social

FMCC ATIVOS FINANCEIROS LTDA.

01.483.156/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/1996

Ver empresa

Razão social

ATRATIVA FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA

01.055.191/0001-51

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/1995

Ver empresa

Razão social

CRYSTAL RIO COMERCIAL LTDA

00.258.788/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/10/1994

Ver empresa

Razão social

GRILL ESPLANADA MORUMBI COMERCIAL LTDA

59.887.224/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/1994

Ver empresa

Razão social

PREDISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

47.676.499/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/1987

Ver empresa

Razão social

CDSE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.

51.955.508/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/1986

Ver empresa

Razão social

POLUX INCORPORADORA LTDA

50.773.308/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/1984

Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA COSMOS LTDA

49.455.280/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/03/1982

Ver empresa

Razão social

AUGUSTA PARK HOTEIS LTDA

45.809.753/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/1981

Ver empresa

Razão social

INCORPORADORA MIRACH LTDA

43.988.583/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/1980

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA E IMOBILIARIA METROPOLE LTDA

46.545.109/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/08/1979

Ver empresa

Razão social

CONTROLE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA

48.075.337/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/1976

Ver empresa

Razão social

ZKF ENGENHARIA LTDA

43.143.825/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/1971

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.