Pessoa
CLAUDIO ZARZUR
Empresas vinculadas
BMD ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
BMD PARTICIPACOES LTDA
Pessoa investigada
CLAUDIO ZARZUR
Informações básicas
- Nome
- CLAUDIO ZARZUR
- CPF
- ***.784.458-**
- Faixa etária
- 71 a 80 anos
Empresas vinculadas (42)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
BMD ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 50.708.395/0001-50Ativa | Sócio sem Capital | 22/02/2024 | Ver empresa |
BMD PARTICIPACOES LTDA 53.376.281/0001-48Ativa | Sócio sem Capital | 22/02/2024 | Ver empresa |
RETOUR ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA - EM LIQUIDACAO 52.815.918/0001-92Ativa | Sócio sem Capital | 08/11/2023 | Ver empresa |
AFAFI - ASSOCIACAO FAMILIAR DE ATIVOS FINANCEIROS E IMOBILIARIOS - EM LIQUIDACAO 62.141.700/0001-53Ativa | Presidente | 28/08/2023 | Ver empresa |
URBANITA INCORPORADORA SPE LTDA 19.276.892/0001-86Ativa | Administrador | 20/01/2022 | Ver empresa |
RETOUR-C ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO 61.829.644/0001-81Baixada | Administrador | 12/11/2021 | Ver empresa |
RETOUR-S ATIVOS FINANCEIROS LTDA. EM LIQUIDACAO 48.251.722/0001-45Ativa | Administrador | 12/11/2021 | Ver empresa |
ZARZUR AB 21 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.041.531/0001-72Ativa | Sócio sem Capital | 21/05/2021 | Ver empresa |
CONTROLLE GESTAO DE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 41.197.194/0001-44Ativa | Sócio sem Capital | 12/03/2021 | Ver empresa |
RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO 60.892.304/0001-32Ativa | Sócio sem Capital | 17/12/2019 | Ver empresa |
MCO 19 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE - LTDA 35.165.672/0001-31Ativa | Administrador | 11/10/2019 | Ver empresa |
CDSE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA - SCP PAULISTA 32.073.472/0001-60Ativa | Administrador | 01/08/2018 | Ver empresa |
CIPAZI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA 61.330.478/0001-74Ativa | Diretor | 06/07/2016 | Ver empresa |
ZDA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO SA 08.936.822/0001-90Baixada | Conselheiro de Administração | 28/04/2016 | Ver empresa |
POLINCORP INCORPORACOES E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 02.867.900/0001-66Ativa | Sócio sem Capital | 03/12/2015 | Ver empresa |
ZARZUR IRMAOS S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES 60.912.607/0001-70Ativa | Presidente | 13/03/2015 | Ver empresa |
MULTINCORP INCORPORADORA LTDA 04.047.832/0001-14Ativa | Sócio sem Capital | 30/12/2013 | Ver empresa |
CIA TEXTIL BRASILEIRA 60.642.402/0001-11Ativa | Diretor | 20/06/2013 | Ver empresa |
SPACE SETE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA 14.843.295/0001-72Ativa | Sócio | 20/10/2011 | Ver empresa |
INCORPORADORA MIRACH SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO 35.943.565/0001-97Ativa | Administrador | 01/07/2011 | Ver empresa |
TRADINCORP INCORPORADORA LTDA 13.667.974/0001-75Ativa | Sócio sem Capital | 13/05/2011 | Ver empresa |
PORTLAND INCORPORADORA LTDA 05.405.356/0001-29Ativa | Sócio sem Capital | 28/01/2011 | Ver empresa |
COMPANHIA PATRIMONIAL PAULISTA - EM LIQUIDACAO 61.291.464/0001-99Baixada | Diretor | 25/10/2010 | Ver empresa |
ZCMT ATIVOS FINANCEIROS LTDA. 10.953.493/0001-38Ativa | Sócio sem Capital | 29/10/2009 | Ver empresa |
INCORPORADORA SAN GENARO LTDA 49.931.603/0001-04Ativa | Sócio | 18/08/2009 | Ver empresa |
MULTIALLIANCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA 03.561.702/0001-32Ativa | Sócio sem Capital | 14/12/1999 | Ver empresa |
CMT EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA. 53.517.314/0001-22Baixada | Sócio sem Capital | 16/07/1999 | Ver empresa |
ENGEDISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 47.677.075/0001-75Ativa | Sócio sem Capital | 09/01/1998 | Ver empresa |
ZAF ATIVOS FINANCEIROS LTDA 01.483.154/0001-44Ativa | Sócio sem Capital | 09/08/1996 | Ver empresa |
FMCC ATIVOS FINANCEIROS LTDA. 01.483.156/0001-33Ativa | Sócio sem Capital | 09/08/1996 | Ver empresa |
ATRATIVA FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA 01.055.191/0001-51Baixada | Sócio sem Capital | 04/08/1995 | Ver empresa |
CRYSTAL RIO COMERCIAL LTDA 00.258.788/0001-30Baixada | Sócio | 20/10/1994 | Ver empresa |
GRILL ESPLANADA MORUMBI COMERCIAL LTDA 59.887.224/0001-00Baixada | Sócio sem Capital | 06/09/1994 | Ver empresa |
PREDISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 47.676.499/0001-15Ativa | Sócio sem Capital | 20/08/1987 | Ver empresa |
CDSE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA. 51.955.508/0001-84Ativa | Sócio sem Capital | 02/07/1986 | Ver empresa |
POLUX INCORPORADORA LTDA 50.773.308/0001-48Ativa | Sócio sem Capital | 23/03/1984 | Ver empresa |
INCORPORADORA COSMOS LTDA 49.455.280/0001-11Ativa | Sócio sem Capital | 30/03/1982 | Ver empresa |
AUGUSTA PARK HOTEIS LTDA 45.809.753/0001-80Ativa | Sócio sem Capital | 25/05/1981 | Ver empresa |
INCORPORADORA MIRACH LTDA 43.988.583/0001-13Ativa | Sócio sem Capital | 05/08/1980 | Ver empresa |
CONSTRUTORA E IMOBILIARIA METROPOLE LTDA 46.545.109/0001-05Ativa | Sócio | 15/08/1979 | Ver empresa |
CONTROLE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA 48.075.337/0001-94Ativa | Sócio sem Capital | 05/10/1976 | Ver empresa |
ZKF ENGENHARIA LTDA 43.143.825/0001-78Ativa | Sócio sem Capital | 28/09/1971 | Ver empresa |
Razão social
BMD ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA
50.708.395/0001-50
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/02/2024
Razão social
BMD PARTICIPACOES LTDA
53.376.281/0001-48
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/02/2024
Razão social
RETOUR ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA - EM LIQUIDACAO
52.815.918/0001-92
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
08/11/2023
Razão social
AFAFI - ASSOCIACAO FAMILIAR DE ATIVOS FINANCEIROS E IMOBILIARIOS - EM LIQUIDACAO
62.141.700/0001-53
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
28/08/2023
Razão social
URBANITA INCORPORADORA SPE LTDA
19.276.892/0001-86
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
20/01/2022
Razão social
RETOUR-C ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO
61.829.644/0001-81
BaixadaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/11/2021
Razão social
RETOUR-S ATIVOS FINANCEIROS LTDA. EM LIQUIDACAO
48.251.722/0001-45
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
12/11/2021
Razão social
ZARZUR AB 21 INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
42.041.531/0001-72
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/05/2021
Razão social
CONTROLLE GESTAO DE INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA
41.197.194/0001-44
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/03/2021
Razão social
RETOUR ATIVOS FINANCEIROS LTDA. - EM LIQUIDACAO
60.892.304/0001-32
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
17/12/2019
Razão social
MCO 19 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE - LTDA
35.165.672/0001-31
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
11/10/2019
Razão social
CDSE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA - SCP PAULISTA
32.073.472/0001-60
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/08/2018
Razão social
CIPAZI EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA
61.330.478/0001-74
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
06/07/2016
Razão social
ZDA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO SA
08.936.822/0001-90
BaixadaQualificação
Conselheiro de Administração
Data de entrada
28/04/2016
Razão social
POLINCORP INCORPORACOES E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA
02.867.900/0001-66
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
03/12/2015
Razão social
ZARZUR IRMAOS S A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES
60.912.607/0001-70
AtivaQualificação
Presidente
Data de entrada
13/03/2015
Razão social
MULTINCORP INCORPORADORA LTDA
04.047.832/0001-14
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/12/2013
Razão social
CIA TEXTIL BRASILEIRA
60.642.402/0001-11
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
20/06/2013
Razão social
SPACE SETE COMERCIO DE ALIMENTOS E BEBIDAS LTDA
14.843.295/0001-72
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/10/2011
Razão social
INCORPORADORA MIRACH SOCIEDADE EM CONTA DE PARTICIPACAO
35.943.565/0001-97
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
01/07/2011
Razão social
TRADINCORP INCORPORADORA LTDA
13.667.974/0001-75
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
13/05/2011
Razão social
PORTLAND INCORPORADORA LTDA
05.405.356/0001-29
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/01/2011
Razão social
COMPANHIA PATRIMONIAL PAULISTA - EM LIQUIDACAO
61.291.464/0001-99
BaixadaQualificação
Diretor
Data de entrada
25/10/2010
Razão social
ZCMT ATIVOS FINANCEIROS LTDA.
10.953.493/0001-38
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
29/10/2009
Razão social
INCORPORADORA SAN GENARO LTDA
49.931.603/0001-04
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/08/2009
Razão social
MULTIALLIANCE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA
03.561.702/0001-32
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
14/12/1999
Razão social
CMT EMPREENDIMENTOS E ADMINISTRACAO LTDA.
53.517.314/0001-22
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
16/07/1999
Razão social
ENGEDISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
47.677.075/0001-75
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/01/1998
Razão social
ZAF ATIVOS FINANCEIROS LTDA
01.483.154/0001-44
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/08/1996
Razão social
FMCC ATIVOS FINANCEIROS LTDA.
01.483.156/0001-33
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
09/08/1996
Razão social
ATRATIVA FACTORING SOCIEDADE DE FOMENTO COMERCIAL LTDA
01.055.191/0001-51
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
04/08/1995
Razão social
CRYSTAL RIO COMERCIAL LTDA
00.258.788/0001-30
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/10/1994
Razão social
GRILL ESPLANADA MORUMBI COMERCIAL LTDA
59.887.224/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
06/09/1994
Razão social
PREDISA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.
47.676.499/0001-15
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/08/1987
Razão social
CDSE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES IMOBILIARIAS LTDA.
51.955.508/0001-84
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
02/07/1986
Razão social
POLUX INCORPORADORA LTDA
50.773.308/0001-48
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/03/1984
Razão social
INCORPORADORA COSMOS LTDA
49.455.280/0001-11
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/03/1982
Razão social
AUGUSTA PARK HOTEIS LTDA
45.809.753/0001-80
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/05/1981
Razão social
INCORPORADORA MIRACH LTDA
43.988.583/0001-13
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/08/1980
Razão social
CONSTRUTORA E IMOBILIARIA METROPOLE LTDA
46.545.109/0001-05
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
15/08/1979
Razão social
CONTROLE PLANEJAMENTO ADMINISTRACAO E INCORPORACAO DE IMOVEIS LTDA
48.075.337/0001-94
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
05/10/1976
Razão social
ZKF ENGENHARIA LTDA
43.143.825/0001-78
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
28/09/1971
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.