Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO ZAFFARI

***.328.130-**

Empresas vinculadas

SANFARI - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

00.985.733/0001-22

CRGG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

33.100.568/0001-33

+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO ZAFFARI

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO ZAFFARI
CPF: ***.328.130-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SANFARI - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 00.985.733/0001-22Ativa	Sócio sem Capital	13/01/2022	Ver empresa
CRGG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA. 33.100.568/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	21/03/2019	Ver empresa
PATEO MOINHOS DE VENTO ADMINISTR E PARTICIPACOES LTDA 68.815.141/0001-04Ativa	Administrador	06/07/2012	Ver empresa
MATEC - PARTICIPACOES LTDA. 06.111.266/0001-98Ativa	Administrador	28/06/2012	Ver empresa
BELFARE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 14.696.228/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	18/11/2011	Ver empresa
FJZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.398.059/0001-04Ativa	Administrador	17/11/2009	Ver empresa
AZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 11.398.071/0001-00Ativa	Administrador	17/11/2009	Ver empresa
MZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 01.387.862/0001-81Ativa	Administrador	11/02/2009	Ver empresa
FRAZARI - AGROPASTORIL LTDA 91.854.885/0001-41Ativa	Administrador	29/01/2009	Ver empresa
INDUSTRIAS ALIMENTICIAS HAITI PLIC PLAC LTDA 92.661.131/0001-38Ativa	Administrador	26/01/2009	Ver empresa
AIRAZ ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA. 91.883.421/0001-63Ativa	Administrador	12/01/2009	Ver empresa
BOURBON-ADM DE CARTOES DE CRED COM E PARTICIPACOES LTDA 01.418.852/0001-66Ativa	Administrador	30/01/2004	Ver empresa
MAXION - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 01.602.163/0001-07Ativa	Administrador	27/12/2002	Ver empresa
FRAZARI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 89.863.989/0001-70Ativa	Administrador	27/11/2002	Ver empresa
COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA 93.015.006/0001-13Ativa	Diretor	26/11/2002	Ver empresa
COUNTRY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 01.754.246/0001-11Ativa	Administrador	30/12/1996	Ver empresa
CLAZARI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA 00.978.747/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	19/12/1995	Ver empresa

Razão social

SANFARI - ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

00.985.733/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/2022

Ver empresa

Razão social

CRGG ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA.

33.100.568/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/2019

Ver empresa

Razão social

PATEO MOINHOS DE VENTO ADMINISTR E PARTICIPACOES LTDA

68.815.141/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/07/2012

Ver empresa

Razão social

MATEC - PARTICIPACOES LTDA.

06.111.266/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2012

Ver empresa

Razão social

BELFARE - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

14.696.228/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2011

Ver empresa

Razão social

FJZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.398.059/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2009

Ver empresa

Razão social

AZ - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.398.071/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2009

Ver empresa

Razão social

MZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

01.387.862/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2009

Ver empresa

Razão social

FRAZARI - AGROPASTORIL LTDA

91.854.885/0001-41

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2009

Ver empresa

Razão social

INDUSTRIAS ALIMENTICIAS HAITI PLIC PLAC LTDA

92.661.131/0001-38

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2009

Ver empresa

Razão social

AIRAZ ADMINISTRADORA DE EMPREENDIMENTOS LTDA.

91.883.421/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2009

Ver empresa

Razão social

BOURBON-ADM DE CARTOES DE CRED COM E PARTICIPACOES LTDA

01.418.852/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2004

Ver empresa

Razão social

MAXION - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

01.602.163/0001-07

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2002

Ver empresa

Razão social

FRAZARI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

89.863.989/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/11/2002

Ver empresa

Razão social

COMPANHIA ZAFFARI COMERCIO E INDUSTRIA

93.015.006/0001-13

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/11/2002

Ver empresa

Razão social

COUNTRY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

01.754.246/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/12/1996

Ver empresa

Razão social

CLAZARI ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

00.978.747/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.