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Pessoa

CLAUDIO VENEZIANI

***.576.107-**

Empresas vinculadas

SOCIEDADE MARMIFERA BRASILEIRA LTDA

33.151.630/0001-16

PASSALINI E ALMEIDA - PADARIA, CONFEITARIA E COMERCIO LTDA

06.222.241/0001-61
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO VENEZIANI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO VENEZIANI
CPF
***.576.107-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SOCIEDADE MARMIFERA BRASILEIRA LTDA

33.151.630/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2019

Ver empresa

Razão social

PASSALINI E ALMEIDA - PADARIA, CONFEITARIA E COMERCIO LTDA

06.222.241/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2010

Ver empresa

Razão social

MUNDI MARMI COMERCIO DE MARMORES LTDA

07.432.955/0001-67

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2005

Ver empresa

Razão social

SERCOM SERVICOS E COMERCIO DE MARMORES E GRANITOS LTDA

31.560.147/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.