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Pessoa

CLAUDIO VASQUES DE SOUZA

***.936.689-**

Empresas vinculadas

SMART CONCRETE SOLUTIONS LTDA

49.649.028/0001-43

SMART FLORIPA CONSULTING LTDA

35.026.265/0001-43

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO VASQUES DE SOUZA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO VASQUES DE SOUZA
CPF: ***.936.689-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMART CONCRETE SOLUTIONS LTDA 49.649.028/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	17/02/2023	Ver empresa
SMART FLORIPA CONSULTING LTDA 35.026.265/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	13/02/2023	Ver empresa
SANTO GRAAL BAR E RESTAURANTE LTDA 13.753.438/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	02/06/2011	Ver empresa
BALSINI & SOUZA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 13.467.134/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	04/04/2011	Ver empresa

Razão social

SMART CONCRETE SOLUTIONS LTDA

49.649.028/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2023

Razão social

SMART FLORIPA CONSULTING LTDA

35.026.265/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2023

Razão social

SANTO GRAAL BAR E RESTAURANTE LTDA

13.753.438/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2011

Razão social

BALSINI & SOUZA SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

13.467.134/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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