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Pessoa

CLAUDIO SZTULMAN BERBEL

***.408.438-**

Empresas vinculadas

ESCOLA MONTESSORIANA EDUCACAO INFANTIL PERSONALIZADA LTDA

57.846.244/0001-07

INSTITUTO DE FINANCAS, ECONOMIA, NEGOCIOS E POLITICAS PUBLICAS LTDA

21.372.567/0001-69

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIO SZTULMAN BERBEL

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO SZTULMAN BERBEL
CPF: ***.408.438-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESCOLA MONTESSORIANA EDUCACAO INFANTIL PERSONALIZADA LTDA 57.846.244/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	25/10/2024	Ver empresa
INSTITUTO DE FINANCAS, ECONOMIA, NEGOCIOS E POLITICAS PUBLICAS LTDA 21.372.567/0001-69Baixada	Sócio sem Capital	16/10/2014	Ver empresa
AOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 10.964.164/0001-92Baixada	Sócio sem Capital	16/06/2009	Ver empresa

Razão social

ESCOLA MONTESSORIANA EDUCACAO INFANTIL PERSONALIZADA LTDA

57.846.244/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/10/2024

Razão social

INSTITUTO DE FINANCAS, ECONOMIA, NEGOCIOS E POLITICAS PUBLICAS LTDA

21.372.567/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2014

Razão social

AOI IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

10.964.164/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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