Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO SOUZA BAHIA BORGES

***.161.535-**

Empresas vinculadas

CASCAIS IDEIAS CRIATIVAS LTDA

43.463.534/0001-67

CONSTRUTORA SANTO MAR LTDA

41.244.363/0001-50

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO SOUZA BAHIA BORGES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO SOUZA BAHIA BORGES
CPF: ***.161.535-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CASCAIS IDEIAS CRIATIVAS LTDA 43.463.534/0001-67Baixada	Administrador	09/09/2021	Ver empresa
CONSTRUTORA SANTO MAR LTDA 41.244.363/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	16/03/2021	Ver empresa
SEVEN HILL MINING LTDA 10.278.230/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	13/08/2008	Ver empresa
D C B - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA 09.013.811/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	22/08/2007	Ver empresa
''CONSORCIO CONSTRUQUALI ENGENHARIA BMF ENGENHARIA'' 08.508.771/0001-04Ativa	Administrador	23/11/2006	Ver empresa
CONSORCIO BMFENGELUXBMS 07.106.276/0001-06Ativa	Administrador	03/11/2004	Ver empresa

Razão social

CASCAIS IDEIAS CRIATIVAS LTDA

43.463.534/0001-67

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/09/2021

Razão social

CONSTRUTORA SANTO MAR LTDA

41.244.363/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2021

Razão social

SEVEN HILL MINING LTDA

10.278.230/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2008

Razão social

D C B - DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA

09.013.811/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2007

Razão social

''CONSORCIO CONSTRUQUALI ENGENHARIA BMF ENGENHARIA''

08.508.771/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2006

Razão social

CONSORCIO BMFENGELUXBMS

07.106.276/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/11/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.