Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO SOARES DOS SANTOS

***.126.930-**

Empresas vinculadas

BANCO TEM AFRO LTDA

52.949.281/0001-27

AFROBANK INVESTIMENTOS LTDA

52.560.214/0001-16

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO SOARES DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO SOARES DOS SANTOS
CPF: ***.126.930-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BANCO TEM AFRO LTDA 52.949.281/0001-27Suspensa	Sócio sem Capital	21/11/2023	Ver empresa
AFROBANK INVESTIMENTOS LTDA 52.560.214/0001-16Baixada	Sócio sem Capital	17/10/2023	Ver empresa
A3 OPORTUNIDADES LTDA 25.056.743/0001-04Ativa	Administrador	12/01/2023	Ver empresa
CENTRO CULTURAL AFRICANO SAO MIGUEL ARCANJO 45.452.007/0001-82Ativa	Presidente	09/02/2022	Ver empresa
CL CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 44.891.333/0001-23Ativa	Sócio	17/01/2022	Ver empresa
LEXCONT CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA 23.108.748/0001-08Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2015	Ver empresa

Razão social

BANCO TEM AFRO LTDA

52.949.281/0001-27

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2023

Razão social

AFROBANK INVESTIMENTOS LTDA

52.560.214/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2023

Razão social

A3 OPORTUNIDADES LTDA

25.056.743/0001-04

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/01/2023

Razão social

CENTRO CULTURAL AFRICANO SAO MIGUEL ARCANJO

45.452.007/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/02/2022

Razão social

CL CONTABILIDADE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

44.891.333/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/01/2022

Razão social

LEXCONT CONSULTORIA TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO LTDA

23.108.748/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2015

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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