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Pessoa

CLAUDIO SOARES DE SOUZA

***.566.023-**

Empresas vinculadas

C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

44.888.723/0001-44

SOARES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

07.114.465/0001-12
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO SOARES DE SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO SOARES DE SOUZA
CPF
***.566.023-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

C.S DISTRIBUIDORA MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

44.888.723/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/01/2022

Ver empresa

Razão social

SOARES SERVICOS EMPRESARIAIS LTDA

07.114.465/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2022

Ver empresa

Razão social

CLAUDIO SOARES DE SOUZA LTDA

35.200.599/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2019

Ver empresa

Razão social

BARATAO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

07.956.080/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2019

Ver empresa

Razão social

SUCESSO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

05.893.773/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2003

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.