Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO SILVEIRA

***.520.656-**

Empresas vinculadas

CLACEG IMOBILIARIA LTDA

09.538.262/0001-89

TOPMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

30.216.646/0001-71

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO SILVEIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO SILVEIRA
CPF: ***.520.656-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLACEG IMOBILIARIA LTDA 09.538.262/0001-89Ativa	Sócio sem Capital	29/06/2018	Ver empresa
TOPMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 30.216.646/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2018	Ver empresa
MILCRED FOMENTO COMERCIAL LTDA 03.666.011/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	27/03/2015	Ver empresa
DELTA FOMENTO COMERCIAL LTDA 04.337.908/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	06/03/2001	Ver empresa
BOM SUCESSO ASSESSORIA LTDA 01.927.640/0001-04Suspensa	Sócio sem Capital	17/06/1997	Ver empresa

Razão social

CLACEG IMOBILIARIA LTDA

09.538.262/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2018

Razão social

TOPMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

30.216.646/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2018

Razão social

MILCRED FOMENTO COMERCIAL LTDA

03.666.011/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/03/2015

Razão social

DELTA FOMENTO COMERCIAL LTDA

04.337.908/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2001

Razão social

BOM SUCESSO ASSESSORIA LTDA

01.927.640/0001-04

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

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