Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO SILVA MONTEIRO

***.457.204-**

Empresas vinculadas

TCB BUSINESS LTDA

16.096.029/0001-59

CBF SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA

42.654.714/0001-63

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO SILVA MONTEIRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO SILVA MONTEIRO
CPF: ***.457.204-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TCB BUSINESS LTDA 16.096.029/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	22/09/2022	Ver empresa
CBF SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA 42.654.714/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	09/07/2021	Ver empresa
ARRUDA, COSTA E MONTEIRO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA 09.656.926/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	09/06/2008	Ver empresa
G TRES SERVICOS LTDA 04.109.793/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2000	Ver empresa

Razão social

TCB BUSINESS LTDA

16.096.029/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/09/2022

Razão social

CBF SOLUCOES E NEGOCIOS LTDA

42.654.714/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2021

Razão social

ARRUDA, COSTA E MONTEIRO INDUSTRIA ALIMENTICIA LTDA

09.656.926/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2008

Razão social

G TRES SERVICOS LTDA

04.109.793/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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