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Pessoa

CLAUDIO SEBASTIAN CASERIO

***.102.328-**

Empresas vinculadas

TERMINAL MARITIMO DO GUARUJA SA - TERMAG

05.535.627/0001-60

TERMINAL DE TRIGO DO RIO DE JANEIRO - LOGISTICA S. A.

18.245.532/0001-54

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIO SEBASTIAN CASERIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO SEBASTIAN CASERIO
CPF: ***.102.328-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TERMINAL MARITIMO DO GUARUJA SA - TERMAG 05.535.627/0001-60Ativa	Conselheiro de Administração	24/07/2024	Ver empresa
TERMINAL DE TRIGO DO RIO DE JANEIRO - LOGISTICA S. A. 18.245.532/0001-54Ativa	Conselheiro de Administração	07/06/2023	Ver empresa
LODERS CROKLAAN LATIN AMERICA COMERCIO DE GORDURAS E OLEOS VEGETAIS LTDA. 07.283.870/0001-64Ativa	Administrador	13/05/2022	Ver empresa

Razão social

TERMINAL MARITIMO DO GUARUJA SA - TERMAG

05.535.627/0001-60

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

24/07/2024

Razão social

TERMINAL DE TRIGO DO RIO DE JANEIRO - LOGISTICA S. A.

18.245.532/0001-54

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

07/06/2023

Razão social

LODERS CROKLAAN LATIN AMERICA COMERCIO DE GORDURAS E OLEOS VEGETAIS LTDA.

07.283.870/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/05/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.