Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO SARKIS

***.310.021-**

Empresas vinculadas

POLIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

07.204.468/0001-47

SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

36.310.304/0001-00

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO SARKIS

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO SARKIS
CPF: ***.310.021-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
POLIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA. 07.204.468/0001-47Ativa	Administrador	05/05/2021	Ver empresa
SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A 36.310.304/0001-00Ativa	Diretor	07/02/2020	Ver empresa
CLAUDIO SARKIS EIRELI 28.568.021/0001-27Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	04/09/2017	Ver empresa
INSTITUTO CLAUDIO SARKIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - ICSDH 28.535.984/0001-24Baixada	Presidente	30/08/2017	Ver empresa
HFCS S.A 27.733.434/0001-57Ativa	Presidente	09/05/2017	Ver empresa
LAKE SIDE APART HOTEL E EVENTOS LTDA 04.837.518/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	04/07/2005	Ver empresa
AGUA MINERAL ITIQUIRA LTDA 03.791.771/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2005	Ver empresa
LAKE SIDE - HOSPEDAGEM E RESTAURANTE LTDA. 07.259.557/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	10/03/2005	Ver empresa
CTP - CENTROS DE TRATAMENTO DA PELE LTDA. 37.123.247/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	10/07/1992	Ver empresa
GARVEY INFORMATICA LTDA 03.624.806/0001-49Baixada	Sócio	10/11/1987	Ver empresa

Razão social

POLIS PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA.

07.204.468/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2021

Ver empresa

Razão social

SETOR DE INDUSTRIA E ABASTECIMENTO I EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A

36.310.304/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/02/2020

Ver empresa

Razão social

CLAUDIO SARKIS EIRELI

28.568.021/0001-27

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/09/2017

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO CLAUDIO SARKIS DE DESENVOLVIMENTO HUMANO - ICSDH

28.535.984/0001-24

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

30/08/2017

Ver empresa

Razão social

HFCS S.A

27.733.434/0001-57

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/05/2017

Ver empresa

Razão social

LAKE SIDE APART HOTEL E EVENTOS LTDA

04.837.518/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2005

Ver empresa

Razão social

AGUA MINERAL ITIQUIRA LTDA

03.791.771/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2005

Ver empresa

Razão social

LAKE SIDE - HOSPEDAGEM E RESTAURANTE LTDA.

07.259.557/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2005

Ver empresa

Razão social

CTP - CENTROS DE TRATAMENTO DA PELE LTDA.

37.123.247/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/1992

Ver empresa

Razão social

GARVEY INFORMATICA LTDA

03.624.806/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/1987

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.