Pessoa
CLAUDIO SANT ANNA DOS SANTOS
Empresas vinculadas
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA FINANCEIRO NO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA - COOCETRASFI-MG
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS BANCARIOS DE BELO HORIZONTE E REGIAO METROPOLITANA LTDA-COOPEB
Pessoa investigada
CLAUDIO SANT ANNA DOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- CLAUDIO SANT ANNA DOS SANTOS
- CPF
- ***.009.236-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (3)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA FINANCEIRO NO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA - COOCETRASFI-MG 24.996.667/0001-54Ativa | Diretor | 17/05/2024 | Ver empresa |
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS BANCARIOS DE BELO HORIZONTE E REGIAO METROPOLITANA LTDA-COOPEB 71.502.181/0001-00Ativa | Diretor | 02/07/2020 | Ver empresa |
COOPERATIVA HABITACIONAL DOS EMPREGADOS DO SISTEMA FINANCEIRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 12.573.106/0001-63Ativa | Diretor | 29/10/2019 | Ver empresa |
Razão social
COOPERATIVA DE CONSUMO DOS TRABALHADORES DO SISTEMA FINANCEIRO NO ESTADO DE MINAS GERAIS LTDA - COOCETRASFI-MG
24.996.667/0001-54
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
17/05/2024
Razão social
COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS BANCARIOS DE BELO HORIZONTE E REGIAO METROPOLITANA LTDA-COOPEB
71.502.181/0001-00
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
02/07/2020
Razão social
COOPERATIVA HABITACIONAL DOS EMPREGADOS DO SISTEMA FINANCEIRO DO ESTADO DE MINAS GERAIS - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO
12.573.106/0001-63
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
29/10/2019
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.