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Pessoa

CLAUDIO SANCHES

***.283.588-**

Empresas vinculadas

GREEN STAR ENERGY LOGISTICA PARTICIPACOES LTDA.

08.866.346/0001-89

GREEN STAR ENERGY USINAS DE ALCOOL PARTICIPACOES LTDA.

08.888.663/0001-04
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO SANCHES

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO SANCHES
CPF
***.283.588-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

GREEN STAR ENERGY LOGISTICA PARTICIPACOES LTDA.

08.866.346/0001-89

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2007

Ver empresa

Razão social

GREEN STAR ENERGY USINAS DE ALCOOL PARTICIPACOES LTDA.

08.888.663/0001-04

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/05/2007

Ver empresa

Razão social

ESCO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

08.728.827/0001-28

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/05/2007

Ver empresa

Razão social

NIKITA PARTICIPACOES LTDA.

08.170.378/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/09/2006

Ver empresa

Razão social

GREEN STAR ENERGY DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

08.310.099/0001-30

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2006

Ver empresa

Razão social

SWC HOLDINGS BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

08.044.825/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2006

Ver empresa

Razão social

CCL LABEL DO BRASIL PARTICIPACOES LTDA.

07.691.457/0001-39

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/12/2005

Ver empresa

Razão social

EMPRESA PAULISTA DE INVESTIMENTO EM ENERGIA LTDA.

07.735.630/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2005

Ver empresa

Razão social

SCHAFT PARTICIPACOES LTDA.

03.347.239/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2005

Ver empresa

Razão social

GESELLSCHAFT PARTICIPACOES LTDA.

04.654.506/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2005

Ver empresa

Razão social

PROPEX FABRICS HOLDINGS DO BRASIL LTDA.

06.985.312/0001-88

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/11/2004

Ver empresa

Razão social

U.S. ROBOTICS (BRASIL) LTDA

04.205.006/0001-56

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/09/2004

Ver empresa

Razão social

FERTEXIM FERTILIZANTES BRASIL LTDA.

06.198.971/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/03/2004

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO PAULISTA DE POLIPEPTIDIOS LTDA

00.001.244/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2003

Ver empresa

Razão social

ALPED COMERCIALIZACAO DE EQUIPAMENTOS DO BRASIL LTDA

03.665.856/0001-74

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/04/2003

Ver empresa

Razão social

SAPML PARTICIPACOES S.A.

02.363.259/0001-22

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/02/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.