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Pessoa

CLAUDIO SAMPAIO CIFALI

***.975.707-**

Empresas vinculadas

BPO INNOVA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

48.925.443/0001-10

BPO INNOVA SP SERVICOS CONTABEIS LTDA

46.034.859/0001-12
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO SAMPAIO CIFALI

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO SAMPAIO CIFALI
CPF
***.975.707-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

BPO INNOVA PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

48.925.443/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/12/2022

Ver empresa

Razão social

BPO INNOVA SP SERVICOS CONTABEIS LTDA

46.034.859/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2022

Ver empresa

Razão social

BPO INNOVA SP PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA

29.049.388/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/11/2022

Ver empresa

Razão social

LUZBOA ENERGIAS RENOVAVEIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SA

12.257.305/0001-62

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/10/2021

Ver empresa

Razão social

OPWAY ENGENHARIA DO BRASIL S.A.

12.469.021/0001-30

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/10/2021

Ver empresa

Razão social

ES HOLDING ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S A

42.586.602/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/11/2020

Ver empresa

Razão social

IMAGINE BRASIL - SOLUCOES LOGISTICAS LTDA.

37.242.335/0001-26

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2020

Ver empresa

Razão social

WENDAT SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

30.217.273/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2018

Ver empresa

Razão social

NTG RHS LATAM DO BRASIL CONSULTORIA LTDA

12.126.626/0001-28

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/10/2013

Ver empresa

Razão social

CIFALI PROCESSAMENTO LTDA

13.986.705/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2013

Ver empresa

Razão social

RECOVAL DISTRIBUIDORA DE TUBOS E CONEXOES LTDA

09.339.549/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2008

Ver empresa

Razão social

CORAIS PARTICIPACOES LTDA.

07.723.160/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2005

Ver empresa

Razão social

VERMELHO CELLULAR TELEFONIA LTDA

05.664.734/0001-99

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/05/2003

Ver empresa

Razão social

CIFALI E ASSOCIADOS LTDA

03.171.999/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/1999

Ver empresa

Razão social

EMBRACONT ASSESSORIA PATRIMONIAL LTDA

00.894.666/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/1998

Ver empresa

Razão social

INDEP ASSESSORIA LTDA

00.907.755/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.