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Pessoa

CLAUDIO RODRIGO BALBINO

***.281.078-**

Empresas vinculadas

PAULA BALBINO MODA FEMININA LTDA

48.068.309/0001-40

PRIMAVERA MURCHID COMERCIO DE VEICULOS LTDA

42.275.764/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO RODRIGO BALBINO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO RODRIGO BALBINO
CPF: ***.281.078-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PAULA BALBINO MODA FEMININA LTDA 48.068.309/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	23/09/2022	Ver empresa
PRIMAVERA MURCHID COMERCIO DE VEICULOS LTDA 42.275.764/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	10/06/2021	Ver empresa
LINK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 1 SPE LTDA 28.300.097/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	31/07/2017	Ver empresa
C. R. BALBINO - EIRELI 17.230.080/0001-74Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	27/11/2012	Ver empresa
R.D.C. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LIMITADA 74.592.494/0001-87Baixada	Sócio sem Capital	17/05/2010	Ver empresa
PETROMIDAS - REPRESENTACAO DE DERIVADOS DE PETROLEO E COBRANCA LTDA 10.971.977/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	13/07/2009	Ver empresa

Razão social

PAULA BALBINO MODA FEMININA LTDA

48.068.309/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2022

Razão social

PRIMAVERA MURCHID COMERCIO DE VEICULOS LTDA

42.275.764/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2021

Razão social

LINK EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS 1 SPE LTDA

28.300.097/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2017

Razão social

C. R. BALBINO - EIRELI

17.230.080/0001-74

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

27/11/2012

Razão social

R.D.C. FACTORING FOMENTO MERCANTIL LIMITADA

74.592.494/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2010

Razão social

PETROMIDAS - REPRESENTACAO DE DERIVADOS DE PETROLEO E COBRANCA LTDA

10.971.977/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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