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Pessoa

CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES DE MORAES

***.107.298-**

Empresas vinculadas

LOTERICA DO MUSEU ATIBAIA LTDA

01.902.569/0001-05

LUCK HOUSE LOTERIAS LTDA

13.598.836/0001-81

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES DE MORAES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO ROBERTO RODRIGUES DE MORAES
CPF: ***.107.298-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTERICA DO MUSEU ATIBAIA LTDA 01.902.569/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	07/02/2022	Ver empresa
LUCK HOUSE LOTERIAS LTDA 13.598.836/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2016	Ver empresa
MARIA LADI RODRIGUES DE MORAES BOLSAS LTDA 03.315.916/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2015	Ver empresa
MEGA BRINDES E PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA 04.948.699/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	04/11/2005	Ver empresa

Razão social

LOTERICA DO MUSEU ATIBAIA LTDA

01.902.569/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2022

Razão social

LUCK HOUSE LOTERIAS LTDA

13.598.836/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2016

Razão social

MARIA LADI RODRIGUES DE MORAES BOLSAS LTDA

03.315.916/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2015

Razão social

MEGA BRINDES E PRODUTOS PROMOCIONAIS LTDA

04.948.699/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

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Movimentações financeiras pessoais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.