Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO ROBERTO MORAES

***.279.478-**

Empresas vinculadas

EVX PLASTIC DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

52.147.355/0001-01

EVX DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA LTDA

48.140.515/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO ROBERTO MORAES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO ROBERTO MORAES
CPF: ***.279.478-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EVX PLASTIC DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA 52.147.355/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	12/09/2023	Ver empresa
EVX DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA LTDA 48.140.515/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	29/09/2022	Ver empresa
EVOLVX TECHNOLOGY LTDA 09.166.527/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	12/04/2022	Ver empresa
EASY - ASSESSORIA CONTABIL LTDA 29.490.568/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	22/01/2018	Ver empresa
MPLASTIC STORE DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS PLASTICOS E METALICOS LTDA 08.562.964/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	02/01/2007	Ver empresa
PLANET SOCCER FUTEBOL SOCIETY LTDA 02.170.282/0001-09Suspensa	Sócio sem Capital	24/09/1997	Ver empresa

Razão social

EVX PLASTIC DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA

52.147.355/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2023

Razão social

EVX DISTRIBUIDORA E COMERCIO VAREJISTA LTDA

48.140.515/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2022

Razão social

EVOLVX TECHNOLOGY LTDA

09.166.527/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/04/2022

Razão social

EASY - ASSESSORIA CONTABIL LTDA

29.490.568/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2018

Razão social

MPLASTIC STORE DISTRIBUIDORA DE ARTEFATOS PLASTICOS E METALICOS LTDA

08.562.964/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2007

Razão social

PLANET SOCCER FUTEBOL SOCIETY LTDA

02.170.282/0001-09

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.