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Pessoa

CLAUDIO ROBERTO FERREIRA CARNEIRO

***.912.516-**

Empresas vinculadas

GOLDEN ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.217.610/0001-91

DIGCOIN SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

37.480.137/0001-09

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO ROBERTO FERREIRA CARNEIRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO ROBERTO FERREIRA CARNEIRO
CPF: ***.912.516-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GOLDEN ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 42.217.610/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2021	Ver empresa
DIGCOIN SOLUCOES COMERCIAIS LTDA 37.480.137/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	22/06/2020	Ver empresa
JCE GEOLOGIA E MINERACAO LTDA 35.471.917/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	11/11/2019	Ver empresa
FERREIRA E CARNEIRO COMERCIAL TOTAL LTDA 03.639.808/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	05/06/2002	Ver empresa
TOTAL CORRETIVO AGRICOLA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 03.133.570/0001-48Baixada	Sócio	28/04/1999	Ver empresa
COMERCIAL TOTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 02.787.921/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	07/10/1998	Ver empresa

Razão social

GOLDEN ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

42.217.610/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2021

Razão social

DIGCOIN SOLUCOES COMERCIAIS LTDA

37.480.137/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2020

Razão social

JCE GEOLOGIA E MINERACAO LTDA

35.471.917/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2019

Razão social

FERREIRA E CARNEIRO COMERCIAL TOTAL LTDA

03.639.808/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2002

Razão social

TOTAL CORRETIVO AGRICOLA E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

03.133.570/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/04/1999

Razão social

COMERCIAL TOTAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

02.787.921/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/1998

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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