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Pessoa

CLAUDIO ROBERTO CASTRILLON DA FONSECA

***.152.591-**

Empresas vinculadas

PET SHOP PRIME LTDA

36.431.909/0001-41

PETCOM COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

33.249.250/0001-19

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO ROBERTO CASTRILLON DA FONSECA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO ROBERTO CASTRILLON DA FONSECA
CPF: ***.152.591-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PET SHOP PRIME LTDA 36.431.909/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	19/02/2020	Ver empresa
PETCOM COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA 33.249.250/0001-19Ativa	Sócio sem Capital	04/12/2019	Ver empresa
PET SHOP PRIME LTDA 15.038.556/0001-44Suspensa	Sócio sem Capital	09/02/2012	Ver empresa
CASA DO PET SHOP LTDA 06.985.041/0001-60Baixada	Sócio sem Capital	08/09/2004	Ver empresa

Razão social

PET SHOP PRIME LTDA

36.431.909/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/02/2020

Razão social

PETCOM COMERCIO DE PRODUTOS VETERINARIOS LTDA

33.249.250/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2019

Razão social

PET SHOP PRIME LTDA

15.038.556/0001-44

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/02/2012

Razão social

CASA DO PET SHOP LTDA

06.985.041/0001-60

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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