Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO RIBEIRO MACHADO

***.636.806-**

Empresas vinculadas

MS PARTICIPACOES LTDA.

11.065.501/0001-72

CEDRO PROPRIEDADES LTDA.

43.290.676/0001-70

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO RIBEIRO MACHADO

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO RIBEIRO MACHADO
CPF: ***.636.806-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MS PARTICIPACOES LTDA. 11.065.501/0001-72Ativa	Sócio	16/01/2023	Ver empresa
CEDRO PROPRIEDADES LTDA. 43.290.676/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	26/08/2021	Ver empresa
BASARI VEICULOS LTDA 42.732.097/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	15/07/2021	Ver empresa
START ENERGIA EOLICA LTDA 15.305.167/0001-38Baixada	Sócio	02/04/2012	Ver empresa
AZUMI COMERCIAL DE VEICULOS LTDA 12.968.464/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	06/12/2010	Ver empresa
THEMA VEICULOS LTDA 21.550.231/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	17/12/1998	Ver empresa
PREMIUM FACTORING LTDA 01.957.103/0001-07Baixada	Sócio sem Capital	26/06/1997	Ver empresa
THEMAUTO VEICULOS LTDA 01.957.100/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	05/06/1997	Ver empresa
SEQUOIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 86.442.654/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	03/05/1994	Ver empresa

Razão social

MS PARTICIPACOES LTDA.

11.065.501/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/01/2023

Razão social

CEDRO PROPRIEDADES LTDA.

43.290.676/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/08/2021

Razão social

BASARI VEICULOS LTDA

42.732.097/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/2021

Razão social

START ENERGIA EOLICA LTDA

15.305.167/0001-38

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/04/2012

Razão social

AZUMI COMERCIAL DE VEICULOS LTDA

12.968.464/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/12/2010

Razão social

THEMA VEICULOS LTDA

21.550.231/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/1998

Razão social

PREMIUM FACTORING LTDA

01.957.103/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/1997

Razão social

THEMAUTO VEICULOS LTDA

01.957.100/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/1997

Razão social

SEQUOIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

86.442.654/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.