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Pessoa

CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA

***.947.728-**

Empresas vinculadas

RIWA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

12.468.361/0001-46

LD - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.018.564/0001-63

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO RIBEIRO DA SILVA
CPF: ***.947.728-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RIWA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA. 12.468.361/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	17/08/2010	Ver empresa
LD - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.018.564/0001-63Ativa	Sócio	22/05/2006	Ver empresa
ULTRA FORTE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 04.066.427/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	28/09/2000	Ver empresa
LC CAPITAL IMOVEIS LTDA 01.386.118/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	14/08/1996	Ver empresa
CLAFER FOGOES E FERRAGENS LTDA 74.485.624/0001-82Ativa	Sócio sem Capital	08/03/1994	Ver empresa
VIETNA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA 59.158.576/0001-24Baixada	Sócio sem Capital	28/07/1988	Ver empresa

Razão social

RIWA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA.

12.468.361/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2010

Razão social

LD - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.018.564/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2006

Razão social

ULTRA FORTE ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

04.066.427/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2000

Razão social

LC CAPITAL IMOVEIS LTDA

01.386.118/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/1996

Razão social

CLAFER FOGOES E FERRAGENS LTDA

74.485.624/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/03/1994

Razão social

VIETNA COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA FOGOES LTDA

59.158.576/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.