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Pessoa

CLAUDIO RIBEIRO CARDOSO

***.649.196-**

Empresas vinculadas

ARIZONA TRG TRANSPORTES LTDA

03.592.387/0001-00

—

3592387000100
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO RIBEIRO CARDOSO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO RIBEIRO CARDOSO
CPF
***.649.196-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

ARIZONA TRG TRANSPORTES LTDA

03.592.387/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/02/2025

Ver empresa

Razão social

—

3592387000100

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

13/02/2025

Razão social

ARIZONA GOLD LTDA

59.181.431/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2025

Ver empresa

Razão social

SINERGIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

38.402.691/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/10/2024

Ver empresa

Razão social

SALL CONSTRUCOES E CONSULTORIA LTDA

18.819.637/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/03/2024

Ver empresa

Razão social

ARIZONA ARMAZEM GERAL E SERVICOS LTDA

46.300.222/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2022

Ver empresa

Razão social

ARIZONA PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

46.165.869/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2022

Ver empresa

Razão social

LUDGERO E ROTHIER PARTICIPACOES LTDA

45.839.653/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2022

Ver empresa

Razão social

LUDGERO E ROTHIER ATIVOS LTDA

45.839.770/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/03/2022

Ver empresa

Razão social

LUDGERO E ROTHIER LTDA

45.559.939/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2022

Ver empresa

Razão social

T.R.A LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

44.667.626/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/12/2021

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTES RODAJ LTDA

06.017.398/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2012

Ver empresa

Razão social

ARIZONA LOGISTICA LTDA

06.286.431/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.