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Pessoa

CLAUDIO REIS NESTI

***.098.097-**

Empresas vinculadas

SOCIEDADE ESPORTIVA PORTO REAL SOCIEDADE ANONIMA DE FUTEBOL

56.121.158/0001-74

INSTITUTO OURO NEGRO

46.278.469/0001-98

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO REIS NESTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO REIS NESTI
CPF: ***.098.097-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOCIEDADE ESPORTIVA PORTO REAL SOCIEDADE ANONIMA DE FUTEBOL 56.121.158/0001-74Ativa	Diretor	29/07/2024	Ver empresa
INSTITUTO OURO NEGRO 46.278.469/0001-98Ativa	Presidente	05/05/2022	Ver empresa
ONTRAC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA 09.547.917/0001-85Inapta	Sócio sem Capital	27/05/2011	Ver empresa
UNITRAC - SISTEMAS DE RASTREAMENTO LTDA 05.851.810/0001-75Baixada	Sócio sem Capital	03/07/2003	Ver empresa
AE AUTO PECAS LTDA 01.988.806/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2000	Ver empresa
SERGIO NESTI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 01.331.846/0001-77Ativa	Sócio sem Capital	19/07/1996	Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE ESPORTIVA PORTO REAL SOCIEDADE ANONIMA DE FUTEBOL

56.121.158/0001-74

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/07/2024

Razão social

INSTITUTO OURO NEGRO

46.278.469/0001-98

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/05/2022

Razão social

ONTRAC SISTEMAS DE SEGURANCA LTDA

09.547.917/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2011

Razão social

UNITRAC - SISTEMAS DE RASTREAMENTO LTDA

05.851.810/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/07/2003

Razão social

AE AUTO PECAS LTDA

01.988.806/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2000

Razão social

SERGIO NESTI ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

01.331.846/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/07/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.