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Pessoa

CLAUDIO REGIS SAMPAIO SILVEIRA

***.739.513-**

Empresas vinculadas

ENSINACAO LTDA

61.012.483/0001-39

LABORATORIO SCI LTDA

23.088.196/0001-13
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO REGIS SAMPAIO SILVEIRA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO REGIS SAMPAIO SILVEIRA
CPF
***.739.513-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

ENSINACAO LTDA

61.012.483/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/05/2025

Ver empresa

Razão social

LABORATORIO SCI LTDA

23.088.196/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/10/2021

Ver empresa

Razão social

SCI PARTICIPACOES LTDA

43.828.894/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/10/2021

Ver empresa

Razão social

SAO CARLOS PATRIMONIAL LTDA

35.080.037/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2021

Ver empresa

Razão social

CLINICA ESCOLA DE ESPECIALIDADES MEDICAS - INSTITUTO SAO CARLOS DE ENSINO E PESQUISA LTDA

35.929.139/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/01/2020

Ver empresa

Razão social

CRS PARTICIPACOES LTDA

34.672.401/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2019

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO SAO CARLOS DE ENSINO E PESQUISA LTDA

23.376.782/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2015

Ver empresa

Razão social

WCG CONSTRUTORA E IMOBILIARIA SPE LTDA

21.108.728/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/09/2014

Ver empresa

Razão social

CLINICA MULTIMAGEM MARACANAU LTDA

14.442.831/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2011

Ver empresa

Razão social

SAO CARLOS - CENTRO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

13.899.813/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/06/2011

Ver empresa

Razão social

CAMPOS ELISIOS SERVICOS MEDICOS LTDA

13.494.051/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2011

Ver empresa

Razão social

ENGFOOD PROJE TOS, CONSULTORIA E TREINAMENTOS EM SERVICOS DE ALIMENTACAO LTDA

13.305.927/0001-81

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2011

Ver empresa

Razão social

CLINICA SAO CARLOS DIAGNOSTICO POR IMAGEM LTDA

07.283.365/0002-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2005

Ver empresa

Razão social

UCLA SERVICOS MEDICOS LTDA

04.067.324/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2000

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.