Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO RAUPP DE ASSIS

***.632.000-**

Empresas vinculadas

PSA INDUSTRIAL DE PAPEL S A

96.735.907/0001-78

MB RECICLAGEM DE PAPEL LTDA

06.179.252/0001-06
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIO RAUPP DE ASSIS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO RAUPP DE ASSIS
CPF
***.632.000-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

PSA INDUSTRIAL DE PAPEL S A

96.735.907/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/08/2021

Ver empresa

Razão social

MB RECICLAGEM DE PAPEL LTDA

06.179.252/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2021

Ver empresa

Razão social

RAUPP ELETRONICOS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

10.490.523/0001-17

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.