Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO POLTRONIERI MORAIS

***.193.388-**

Empresas vinculadas

ANAAFI ASSOCIACAO NACIONAL DE AFIANCADORAS

46.338.209/0001-60

AMB UNITED TRUST BANK SA PARTICIPACOES E NEGOCIOS

17.617.240/0001-32

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO POLTRONIERI MORAIS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO POLTRONIERI MORAIS
CPF: ***.193.388-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ANAAFI ASSOCIACAO NACIONAL DE AFIANCADORAS 46.338.209/0001-60Ativa	Presidente	10/05/2022	Ver empresa
AMB UNITED TRUST BANK SA PARTICIPACOES E NEGOCIOS 17.617.240/0001-32Baixada	Diretor	17/09/2014	Ver empresa
ANALYSIS AFIANCADORA SA 04.776.139/0001-82Ativa	Presidente	04/04/2014	Ver empresa
FILINTER ITALYA INVESTIMENTOS LTDA 14.609.304/0001-65Inapta	Sócio	28/09/2011	Ver empresa
POLYPARK ESTACIONAMENTO LTDA 06.965.277/0001-35Baixada	Sócio	16/06/2005	Ver empresa

Razão social

ANAAFI ASSOCIACAO NACIONAL DE AFIANCADORAS

46.338.209/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/05/2022

Razão social

AMB UNITED TRUST BANK SA PARTICIPACOES E NEGOCIOS

17.617.240/0001-32

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/09/2014

Razão social

ANALYSIS AFIANCADORA SA

04.776.139/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

04/04/2014

Razão social

FILINTER ITALYA INVESTIMENTOS LTDA

14.609.304/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/09/2011

Razão social

POLYPARK ESTACIONAMENTO LTDA

06.965.277/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/06/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.