Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO PEREIRA PASSOS

***.757.231-**

Empresas vinculadas

DF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

35.062.730/0001-00

FAST TRADING COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

16.790.934/0001-04

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO PEREIRA PASSOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO PEREIRA PASSOS
CPF: ***.757.231-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 35.062.730/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2019	Ver empresa
FAST TRADING COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 16.790.934/0001-04Inapta	Sócio sem Capital	21/08/2019	Ver empresa
C & M ASSESSORIA CONSULTORIA ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA 20.498.271/0001-26Inapta	Sócio sem Capital	20/06/2014	Ver empresa
ASSDEIN - ASSOCIAO EM DEFESA DOS INATIVOS. 15.337.951/0001-28Inapta	Presidente	20/03/2012	Ver empresa
HARBOUR ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA 05.403.788/0001-09Ativa	Sócio	11/11/2002	Ver empresa

Razão social

DF COMERCIO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

35.062.730/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2019

Razão social

FAST TRADING COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

16.790.934/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/08/2019

Razão social

C & M ASSESSORIA CONSULTORIA ADMINISTRACAO E CORRETAGEM DE SEGUROS LTDA

20.498.271/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2014

Razão social

ASSDEIN - ASSOCIAO EM DEFESA DOS INATIVOS.

15.337.951/0001-28

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/03/2012

Razão social

HARBOUR ADMINISTRADORA E CORRETORA DE SEGUROS LTDA

05.403.788/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

11/11/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.