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Pessoa

CLAUDIO NOGUEIRA ALVES

***.981.706-**

Empresas vinculadas

PGV PARTICIPACOES LTDA

49.639.689/0001-98

MONACO HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.

49.452.708/0001-72

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO NOGUEIRA ALVES

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO NOGUEIRA ALVES
CPF: ***.981.706-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PGV PARTICIPACOES LTDA 49.639.689/0001-98Ativa	Administrador	17/02/2023	Ver empresa
MONACO HOLDING E PARTICIPACOES LTDA. 49.452.708/0001-72Baixada	Sócio sem Capital	03/02/2023	Ver empresa
JMN HOLDING SA 48.739.156/0001-15Ativa	Diretor	28/11/2022	Ver empresa
VIVAZ HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA 46.236.375/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	03/05/2022	Ver empresa
LIDER MARKETING E PUBLICIDADE LTDA 42.895.734/0001-26Ativa	Administrador	28/07/2021	Ver empresa
CN HOLDING DE PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS LTDA 28.333.430/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2017	Ver empresa
CLARICE MOVEIS LTDA 01.961.806/0001-09Baixada	Sócio	03/05/2013	Ver empresa
UNILIDER INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA 71.377.287/0001-11Baixada	Sócio	10/12/2008	Ver empresa
LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS SA 64.422.892/0040-08Ativa	Diretor	18/07/2008	Ver empresa
MOBILIADORA LIDER LIMITADA 19.436.443/0001-58Baixada	Sócio sem Capital	10/06/2008	Ver empresa

Razão social

PGV PARTICIPACOES LTDA

49.639.689/0001-98

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2023

Razão social

MONACO HOLDING E PARTICIPACOES LTDA.

49.452.708/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/2023

Razão social

JMN HOLDING SA

48.739.156/0001-15

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/11/2022

Razão social

VIVAZ HOLDING DE PARTICIPACOES LTDA

46.236.375/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2022

Razão social

LIDER MARKETING E PUBLICIDADE LTDA

42.895.734/0001-26

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2021

Razão social

CN HOLDING DE PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS LTDA

28.333.430/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2017

Razão social

CLARICE MOVEIS LTDA

01.961.806/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/05/2013

Razão social

UNILIDER INDUSTRIA MOVELEIRA LTDA

71.377.287/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2008

Razão social

LIDER INDUSTRIA E COMERCIO DE ESTOFADOS SA

64.422.892/0040-08

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

18/07/2008

Razão social

MOBILIADORA LIDER LIMITADA

19.436.443/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.