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Pessoa

CLAUDIO NICCHIO

***.418.857-**

Empresas vinculadas

HOLDING JC PROVEDEL JUNIOR LTDA

33.681.101/0001-24

TCC EMPREENDIMENTOS LTDA

22.938.670/0001-96
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO NICCHIO

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO NICCHIO
CPF
***.418.857-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

HOLDING JC PROVEDEL JUNIOR LTDA

33.681.101/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/06/2024

Ver empresa

Razão social

TCC EMPREENDIMENTOS LTDA

22.938.670/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/09/2021

Ver empresa

Razão social

ACC EMPREENDIMENTOS LTDA

22.917.419/0001-45

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/09/2021

Ver empresa

Razão social

NICCHIO SOLAR LTDA

41.688.687/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2021

Ver empresa

Razão social

FS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

20.384.965/0001-32

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2020

Ver empresa

Razão social

BAUNILHA PARTICIPACOES S.A.

06.230.760/0001-71

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/06/2017

Ver empresa

Razão social

REAL RESIDENCE SPE LTDA

26.891.758/0001-50

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/01/2017

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL NOVA MARILANDIA SPE LTDA

26.159.555/0001-74

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/09/2016

Ver empresa

Razão social

NICCHIO IMOBILIARIA LTDA

18.817.877/0001-35

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/09/2013

Ver empresa

Razão social

CH PARTICIPACOES SA

18.797.996/0001-73

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/08/2013

Ver empresa

Razão social

BAHIA AGROPECUARIA SA

17.547.713/0001-72

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/01/2013

Ver empresa

Razão social

NICCHIO PARTICIPACOES SA

17.273.718/0001-54

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/12/2012

Ver empresa

Razão social

BDO FOMENTO MERCANTIL LTDA

03.576.262/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/1999

Ver empresa

Razão social

RDC FOMENTO COMERCIAL LTDA

02.060.442/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/1997

Ver empresa

Razão social

SACARIA COLATINENSE LTDA

27.392.786/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/04/1995

Ver empresa

Razão social

ARMAZENS GERAIS PRINCESA DO NORTE LTDA

31.804.594/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/1989

Ver empresa

Razão social

NICCHIO CAFE SA EXPORTACAO E IMPORTACAO

28.127.579/0001-77

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/05/1981

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.