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Pessoa

CLAUDIO NABIH SALLUM

***.441.018-**

Empresas vinculadas

LUMINE COMERCIALIZACAO IMOBILIARIA LTDA.

19.386.461/0001-72

LUMINE CANTAREIRA PARTICIPACOES SPE LTDA.

19.139.925/0001-46

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO NABIH SALLUM

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO NABIH SALLUM
CPF: ***.441.018-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUMINE COMERCIALIZACAO IMOBILIARIA LTDA. 19.386.461/0001-72Ativa	Administrador	10/12/2013	Ver empresa
LUMINE CANTAREIRA PARTICIPACOES SPE LTDA. 19.139.925/0001-46Ativa	Administrador	25/10/2013	Ver empresa
VILA CARRAO SP EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA 11.348.033/0001-43Baixada	Administrador	24/11/2009	Ver empresa
TAIPAS SP EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 11.357.177/0001-66Baixada	Administrador	24/11/2009	Ver empresa
LUMINE - SOLUCOES EM SHOPPING CENTERS LTDA. 04.015.323/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	25/08/2000	Ver empresa

Razão social

LUMINE COMERCIALIZACAO IMOBILIARIA LTDA.

19.386.461/0001-72

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/12/2013

Razão social

LUMINE CANTAREIRA PARTICIPACOES SPE LTDA.

19.139.925/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/10/2013

Razão social

VILA CARRAO SP EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

11.348.033/0001-43

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2009

Razão social

TAIPAS SP EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

11.357.177/0001-66

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/11/2009

Razão social

LUMINE - SOLUCOES EM SHOPPING CENTERS LTDA.

04.015.323/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.