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Pessoa

CLAUDIO MOTA SCHEIN

***.656.900-**

Empresas vinculadas

FANTIN E SCHEIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.953.293/0001-61

BLACK & WHITE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.

09.481.798/0001-05

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO MOTA SCHEIN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO MOTA SCHEIN
CPF: ***.656.900-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FANTIN E SCHEIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 16.953.293/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	03/10/2012	Ver empresa
BLACK & WHITE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA. 09.481.798/0001-05Inapta	Sócio	01/10/2012	Ver empresa
DON ROSSI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA 10.171.366/0001-87Inapta	Sócio	08/08/2012	Ver empresa
AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA ACACIA DOS SINOS N 002 15.545.266/0001-97Baixada	Presidente	20/03/2012	Ver empresa
MOTA SCHEIN INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA 03.784.581/0001-98Ativa	Sócio	27/04/2000	Ver empresa
WOJAHN, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA 02.127.213/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	06/08/1997	Ver empresa

Razão social

FANTIN E SCHEIN EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.953.293/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2012

Razão social

BLACK & WHITE COMERCIO DE CONFECCOES LTDA.

09.481.798/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2012

Razão social

DON ROSSI TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA

10.171.366/0001-87

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2012

Razão social

AUGUSTA E RESPEITAVEL LOJA SIMBOLICA ACACIA DOS SINOS N 002

15.545.266/0001-97

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/03/2012

Razão social

MOTA SCHEIN INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

03.784.581/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2000

Razão social

WOJAHN, INCORPORACOES E PARTICIPACOES LTDA

02.127.213/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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