Investigar no Sr. Watson

Pessoa

CLAUDIO MORENO

***.150.368-**

Empresas vinculadas

FUNDICAO MORENO LTDA

25.529.442/0001-50

CCKM PARTICIPACOES SPE LTDA.

20.948.963/0001-29

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO MORENO

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO MORENO
CPF: ***.150.368-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FUNDICAO MORENO LTDA 25.529.442/0001-50Baixada	Sócio sem Capital	12/08/2016	Ver empresa
CCKM PARTICIPACOES SPE LTDA. 20.948.963/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	01/09/2014	Ver empresa
MORENO ADMINISTRACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 14.837.759/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	29/12/2011	Ver empresa
MORENO PARTICIPACOES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 02.476.178/0001-39Ativa	Administrador	13/12/2010	Ver empresa
FUNDICAO MORENO LTDA 02.483.898/0001-21Ativa	Administrador	18/05/2007	Ver empresa
DESTILARIA SAO JORGE LTDA 09.327.054/0001-30Baixada	Administrador	10/01/2006	Ver empresa
MORENO EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA. 45.373.107/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	06/01/1982	Ver empresa

Razão social

FUNDICAO MORENO LTDA

25.529.442/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2016

Razão social

CCKM PARTICIPACOES SPE LTDA.

20.948.963/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2014

Razão social

MORENO ADMINISTRACAO E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

14.837.759/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/12/2011

Razão social

MORENO PARTICIPACOES E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA

02.476.178/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2010

Razão social

FUNDICAO MORENO LTDA

02.483.898/0001-21

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2007

Razão social

DESTILARIA SAO JORGE LTDA

09.327.054/0001-30

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/01/2006

Razão social

MORENO EQUIPAMENTOS PESADOS LTDA.

45.373.107/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/1982

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.