Pessoa
CLAUDIO MOREIRA DIAS
Empresas vinculadas
ASSOCIACAO REFUGIO DE MENINOS E MENINAS
C. S. TRANSPORTES LTDA
Pessoa investigada
CLAUDIO MOREIRA DIAS
Informações básicas
- Nome
- CLAUDIO MOREIRA DIAS
- CPF
- ***.170.326-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ASSOCIACAO REFUGIO DE MENINOS E MENINAS 32.244.204/0001-64Ativa | Diretor | 31/10/2018 | Ver empresa |
C. S. TRANSPORTES LTDA 22.061.626/0001-40Inapta | Sócio | 16/08/2010 | Ver empresa |
Razão social
ASSOCIACAO REFUGIO DE MENINOS E MENINAS
32.244.204/0001-64
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
31/10/2018
Razão social
C. S. TRANSPORTES LTDA
22.061.626/0001-40
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
16/08/2010
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.