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Pessoa

CLAUDIO MOREIRA DE CASTRO

***.410.378-**

Empresas vinculadas

CASTRO CMC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

46.904.596/0001-55

TEXTINA BRASIL INDUSTRIA TEXTIL AUTOMOTIVA E LOGISTICA LTDA

03.611.669/0001-08
+ 57 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO MOREIRA DE CASTRO

59 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO MOREIRA DE CASTRO
CPF
***.410.378-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (59)

Razão social

CASTRO CMC COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

46.904.596/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2025

Ver empresa

Razão social

TEXTINA BRASIL INDUSTRIA TEXTIL AUTOMOTIVA E LOGISTICA LTDA

03.611.669/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2025

Ver empresa

Razão social

—

3611669000108

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2025

Razão social

LANCHONETE E RESTAURANTE MANGA ROSA LTDA

35.905.933/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2025

Ver empresa

Razão social

A & R EFRAIM CONSTRUCAO CIVIL LTDA

18.278.667/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2025

Ver empresa

Razão social

ENGELIFT INDUSTRIAL LTDA

24.094.384/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2025

Ver empresa

Razão social

MADEIREIRA PORTA NORTE LTDA

22.677.878/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/01/2025

Ver empresa

Razão social

GOLD BEGE DA BAHIA LTDA

41.682.770/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2024

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL NOVA MOGI TELHAS MADEIRAS TRANSPORTE E CAMINHOES LTDA

18.671.074/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/10/2024

Ver empresa

Razão social

ALVES TRANSPORTES LTDA

16.729.802/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2024

Ver empresa

Razão social

CLAUDIO MOREIRA DE CASTRO & CIA LTDA

12.187.130/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2024

Ver empresa

Razão social

TEX STAR SERVICOS DE PORTARIA & LIMPEZA LTDA

07.511.109/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2024

Ver empresa

Razão social

PERIMETRAL DISTRIBUIDORA DE TELHAS LTDA

18.238.548/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2024

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA MADEIRAS MOGI LTDA

14.281.071/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2024

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL TINTAS TCM LTDA

18.997.877/0001-64

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2024

Ver empresa

Razão social

BEGE MOGI GOLD MARMORES E GRANITOS LTDA

17.631.513/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2024

Ver empresa

Razão social

MADEMAXX COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAOLTDA

18.435.122/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2024

Ver empresa

Razão social

MOGI MODERNO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

37.928.426/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2024

Ver empresa

Razão social

TERTOS MARMORES LTDA

29.637.699/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/04/2024

Ver empresa

Razão social

T M PISOS ESPORTIVOS LTDA

45.303.364/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/03/2024

Ver empresa

Razão social

J PLAN MADEIREIRA LTDA

30.545.943/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2023

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA C L F FARIAS LTDA

45.229.641/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2023

Ver empresa

Razão social

MOREIRA CASTRO CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA

37.914.080/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/02/2023

Ver empresa

Razão social

CASTRO & IDEAL MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

62.581.780/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2023

Ver empresa

Razão social

M4X COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIREIRA LTDA

29.220.733/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2023

Ver empresa

Razão social

KENNA COMERCIAL LOCADORA DE MAQUINAS EQUIPAMENTOS E SERVICOS LTDA

11.343.556/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2022

Ver empresa

Razão social

VILA MORAES MADEIRA LTDA

08.918.176/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/07/2022

Ver empresa

Razão social

MULTI MADEIRAS LTDA

21.083.451/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/06/2022

Ver empresa

Razão social

CASTRO SP CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA

18.138.391/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/03/2022

Ver empresa

Razão social

CMC CONSTRUCAO CIVIL E LOCACAO LTDA

18.816.869/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2021

Ver empresa

Razão social

MOLIMAQ ASSISTENCIA TECNICA LTDA

11.752.487/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2021

Ver empresa

Razão social

CASTRO & CARVALHO CONSTRUCOES LTDA

03.271.536/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/10/2020

Ver empresa

Razão social

TOP MAX COMERCIAL LTDA

72.924.616/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2020

Ver empresa

Razão social

MEGA TELHAS COMERCIO DE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

14.876.231/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2020

Ver empresa

Razão social

MOREIRA CASTRO ADMINISTRACAO LTDA

14.698.384/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2020

Ver empresa

Razão social

VIA NORTE MOGI - COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

08.753.112/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2020

Ver empresa

Razão social

TOP SPORT ENGENHARIA LTDA

22.800.235/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2020

Ver empresa

Razão social

NOVA VIA LESTE COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

13.987.328/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/09/2019

Ver empresa

Razão social

MK MADEIRAS TELHAS E TRANSPORTES LTDA

19.023.849/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/06/2019

Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE MARMORES E GRANITOS LTDA

21.195.533/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2019

Ver empresa

Razão social

C.C.CONSTRUCOES ESPORTIVAS LTDA

13.209.927/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/03/2019

Ver empresa

Razão social

MASSAO - TRANSPORTADORA E CONSTRUTORA LTDA

13.962.627/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/2017

Ver empresa

Razão social

H.T.M. COMERCIO DE MADEIRAS E MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA

10.679.427/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2017

Ver empresa

Razão social

REPSTAR COMERCIAL LTDA

04.907.950/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2016

Ver empresa

Razão social

E A C COMERCIAL PINTURAS LTDA

19.390.311/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2016

Ver empresa

Razão social

TUDOPARASUALOJA. COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

15.375.749/0001-90

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2016

Ver empresa

Razão social

VALHALLA COMERCIAL LTDA

08.223.959/0001-06

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2016

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL TINTAS SP PREMIUM LTDA

19.179.755/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/03/2016

Ver empresa

Razão social

AT PONTUAL CRED ASSESSORIA LTDA

12.745.556/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/2015

Ver empresa

Razão social

DRESDEN BRASIL 2 ASSESSORIA LTDA

04.641.028/0001-69

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/11/2014

Ver empresa

Razão social

MOVEIS TCR LTDA

19.073.895/0001-12

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/10/2013

Ver empresa

Razão social

AUSTIN COMERCIAL LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS SS LTDA

20.419.787/0001-38

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2013

Ver empresa

Razão social

DIDONNE COMESTICOS LTDA

18.556.793/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2013

Ver empresa

Razão social

DOMINIO SP MOVEIS LTDA

19.072.965/0001-18

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/07/2013

Ver empresa

Razão social

ASN LOG TRANSPORTES LTDA

15.864.888/0001-88

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2013

Ver empresa

Razão social

CASTRO ASSESSORIA CONTABIL LTDA

17.524.119/0001-66

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2013

Ver empresa

Razão social

MILENIUM HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

17.359.268/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2012

Ver empresa

Razão social

HSM CREDIAL MERCANTIL FACTORING LTDA

17.465.187/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2012

Ver empresa

Razão social

ATTUALE CABELO E ESTETICA LTDA

17.343.728/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.