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Pessoa

CLAUDIO MAURICIO CAVALCANTI LOUREIRO

***.662.517-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO SOCIAL ESPACO HALL

46.835.241/0001-51

ACTION BRAZIL IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

08.794.960/0001-82
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO MAURICIO CAVALCANTI LOUREIRO

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO MAURICIO CAVALCANTI LOUREIRO
CPF
***.662.517-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

INSTITUTO SOCIAL ESPACO HALL

46.835.241/0001-51

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

ACTION BRAZIL IMPORTACAO & EXPORTACAO LTDA

08.794.960/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/04/2008

Ver empresa

Razão social

CLANA EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA

07.797.028/0001-40

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2005

Ver empresa

Razão social

RAS EMPREENDIMENTOS & PARTICIPACOES LTDA.

07.750.492/0001-81

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2005

Ver empresa

Razão social

NOVA PERFORMANCE 2005 COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVOS LTDA

07.661.428/0001-24

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/2005

Ver empresa

Razão social

LOUREIRO & FERNANDES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

06.910.458/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2004

Ver empresa

Razão social

LITA 2003 COMERCIO DE ROUPAS LTDA

05.816.790/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2003

Ver empresa

Razão social

CRISTAL DAS ONDAS COMERCIO DE ROUPAS LTDA

04.339.400/0001-87

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/03/2001

Ver empresa

Razão social

CONFORTO DOS PES CALCADOS E ACESSORIOS LTDA

03.303.839/0001-97

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/1999

Ver empresa

Razão social

KALUGA COMERCIO DE ROUPAS ESPORTIVAS LTDA

40.282.931/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/1999

Ver empresa

Razão social

K 88 INDUSTRIA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

01.935.264/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/1997

Ver empresa

Razão social

MADEROI-RIO COMERCIO DE MADEIRAS LTDA

00.235.392/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/03/1996

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Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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