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Pessoa

CLAUDIO MATOS DE OLIVEIRA BERNARDES

***.078.819-**

Empresas vinculadas

LOTES & LOTES 03 LOTEADORA SPE LTDA

57.554.423/0001-70

BSF CAPITAL LTDA

43.650.463/0001-01

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO MATOS DE OLIVEIRA BERNARDES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO MATOS DE OLIVEIRA BERNARDES
CPF: ***.078.819-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTES & LOTES 03 LOTEADORA SPE LTDA 57.554.423/0001-70Ativa	Sócio	03/10/2024	Ver empresa
BSF CAPITAL LTDA 43.650.463/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	24/09/2021	Ver empresa
RE9 CONSTRUTORA LTDA 35.803.398/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	17/12/2019	Ver empresa
CLAUDIO MATOS DE OLIVEIRA BERNARDES 04307881931 31.751.645/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	11/10/2018	Ver empresa
CLAUDIO MATOS DE OLIVEIRA BERNARDES 04307881931 11.859.721/0001-78Baixada	Sócio sem Capital	26/04/2010	Ver empresa

Razão social

LOTES & LOTES 03 LOTEADORA SPE LTDA

57.554.423/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2024

Razão social

BSF CAPITAL LTDA

43.650.463/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2021

Razão social

RE9 CONSTRUTORA LTDA

35.803.398/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2019

Razão social

CLAUDIO MATOS DE OLIVEIRA BERNARDES 04307881931

31.751.645/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2018

Razão social

CLAUDIO MATOS DE OLIVEIRA BERNARDES 04307881931

11.859.721/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/04/2010

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Dossiê Investigativo

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Movimentações financeiras pessoais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.