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Pessoa

CLAUDIO MARQUES SAMAIA

***.947.148-**

Empresas vinculadas

CA 35 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A

13.787.590/0001-96

CONDOMINIO CABURI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOCIEDADE UNIPESSOAL SPE LTDA

46.293.193/0001-17
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO MARQUES SAMAIA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO MARQUES SAMAIA
CPF
***.947.148-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

CA 35 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO S.A

13.787.590/0001-96

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/04/2025

Ver empresa

Razão social

CONDOMINIO CABURI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SOCIEDADE UNIPESSOAL SPE LTDA

46.293.193/0001-17

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/05/2022

Ver empresa

Razão social

SABC PARTICIPACOES LTDA

42.459.429/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/06/2021

Ver empresa

Razão social

OMNI BUILDINGS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.079.091/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/10/2012

Ver empresa

Razão social

GIFRASA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

13.860.514/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/06/2011

Ver empresa

Razão social

SONIMOBI HOLDING PARTICIPACOES LTDA

06.946.034/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2008

Ver empresa

Razão social

PARESI HOLDING S.A.

07.628.619/0001-94

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/09/2007

Ver empresa

Razão social

OMNIPHARMA IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO LTDA

07.119.633/0001-62

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2004

Ver empresa

Razão social

BIOTEC PARTICIPACOES LTDA.

05.900.319/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2003

Ver empresa

Razão social

CMS CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

04.860.735/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2001

Ver empresa

Razão social

POMAR LTDA.

04.852.783/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2001

Ver empresa

Razão social

SANAR LTDA.

04.852.834/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.