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Pessoa

CLAUDIO MARCIO GONCALVES DIAS

***.204.411-**

Empresas vinculadas

RESIDENCIAL MOEMA EMPREENDIMENTO SPE LTDA

15.630.105/0001-00

BIREP REPRESENTACOES LTDA

07.408.690/0001-61

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

CLAUDIO MARCIO GONCALVES DIAS

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: CLAUDIO MARCIO GONCALVES DIAS
CPF: ***.204.411-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
RESIDENCIAL MOEMA EMPREENDIMENTO SPE LTDA 15.630.105/0001-00Baixada	Sócio	22/05/2012	Ver empresa
BIREP REPRESENTACOES LTDA 07.408.690/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	25/05/2005	Ver empresa
CDR INFORMATICA LTDA 01.486.476/0001-47Baixada	Sócio sem Capital	17/10/1996	Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL MOEMA EMPREENDIMENTO SPE LTDA

15.630.105/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2012

Razão social

BIREP REPRESENTACOES LTDA

07.408.690/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2005

Razão social

CDR INFORMATICA LTDA

01.486.476/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.