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Pessoa

CLAUDIO MARCIO DE SOUZA

***.688.169-**

Empresas vinculadas

PIONEIRA 3.550 SPE LTDA

51.597.312/0001-65

SOUZA GESTAO E CONSULTORIA LTDA

47.812.070/0001-08
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

CLAUDIO MARCIO DE SOUZA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
CLAUDIO MARCIO DE SOUZA
CPF
***.688.169-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

PIONEIRA 3.550 SPE LTDA

51.597.312/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/07/2023

Ver empresa

Razão social

SOUZA GESTAO E CONSULTORIA LTDA

47.812.070/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/09/2022

Ver empresa

Razão social

AC-X EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.028.769/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/04/2022

Ver empresa

Razão social

PIONEIRA FARM LTDA

45.946.916/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2022

Ver empresa

Razão social

PIONEIRA NORTE BC SPE LTDA

43.838.574/0001-46

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/10/2021

Ver empresa

Razão social

PERICO EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

37.928.233/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/07/2020

Ver empresa

Razão social

INTERPRAIAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

32.253.770/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2018

Ver empresa

Razão social

PIONEIRACONT CONTABILIDADE SS

18.010.479/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2013

Ver empresa

Razão social

CCN & SOUZA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

15.123.871/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2012

Ver empresa

Razão social

PIONEIRA EMPREENDIMENTOS LTDA

13.305.839/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/02/2011

Ver empresa

Razão social

AUDIVALI AUDITORIA & CONSULTORIA

05.109.083/0001-75

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2004

Ver empresa

Razão social

PIONEIRA ORGANIZACOES SC LTDA

04.940.719/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2002

Ver empresa

Razão social

MILLENIUM EDITORA LTDA

04.908.443/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/02/2002

Ver empresa

Razão social

CONTABILIDADE PIONEIRACONT SS

00.289.624/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.