Pessoa
CLAUDIO MARCELO MORETTI
Empresas vinculadas
CLAUDIO MARCELO MORETTI 11203879814
COOPERATIVA DE CONSUMO DA CIDADE DE SAO PAULO E GRANDE SAO PAULO
Pessoa investigada
CLAUDIO MARCELO MORETTI
Informações básicas
- Nome
- CLAUDIO MARCELO MORETTI
- CPF
- ***.038.798-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
CLAUDIO MARCELO MORETTI 11203879814 38.596.743/0001-49Ativa | Sócio sem Capital | 21/09/2020 | Ver empresa |
COOPERATIVA DE CONSUMO DA CIDADE DE SAO PAULO E GRANDE SAO PAULO 27.261.609/0001-70Ativa | Diretor | 09/03/2017 | Ver empresa |
Razão social
CLAUDIO MARCELO MORETTI 11203879814
38.596.743/0001-49
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/09/2020
Razão social
COOPERATIVA DE CONSUMO DA CIDADE DE SAO PAULO E GRANDE SAO PAULO
27.261.609/0001-70
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
09/03/2017
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.